L'ancienne directrice d'un casino de Las Vegas, Sibella, condamnée pour blanchiment d'argent
Scott Sibella, l'ancien président de MGM Grand et de Resorts World à Las Vegas, a reçu une sanction clémente de la part d'un juge fédéral mercredi. Il a été condamné à un an de mise à l'épreuve, à une amende de 9 500 dollars et à une évaluation spéciale supplémentaire de 100 dollars. La sentence a été prononcée par le tribunal du district central de Californie, dans le centre de Los Angeles. Sibella a plaidé coupable d'avoir enfreint le Bank Secrecy Act, qui a été mis en place pour lutter contre le blanchiment d'argent dans les institutions financières, en janvier dernier.
Les infractions se sont produites entre août 2017 et février 2019 lorsque Sibella travaillait au MGM Grand Las Vegas en tant que président et directeur de l'exploitation. Il a admis ne pas avoir déposé les déclarations de transactions suspectes exigées par la loi. Les transactions valaient des millions de dollars et étaient placées par l'ancien joueur de baseball de ligue mineure Wayne Nix, quelqu'un dont Sibella savait qu'il dirigeait une entreprise illégale de paris sportifs.
Sibella a été président de Resorts World de 2019 jusqu'à ce que la société le licencie en raison d'une violation en 2023. Lors d'une conversation avec les enquêteurs fédéraux en janvier 2022, il a admis avoir entendu que Nix était dans le domaine des réservations et ne pouvait pas comprendre comment il avait l'argent pour jouer.
Nix, dont le siège se trouve à Newport Coast, en Californie, attend sa sentence après avoir plaidé coupable, en avril dernier, d'avoir dirigé une opération de jeu illégale et d'avoir produit une fausse déclaration d'impôts.
Une clémence inattendue
Sibella aurait pu être condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement et à une amende de 250 000 dollars, mais ses avocats ont plaidé en faveur d'une mise à l'épreuve et ont présenté vendredi des lettres de soutien émanant de personnes telles que le shérif du comté de Clark, Kevin McMahill. Dans les recommandations relatives à la condamnation de Sibella, le bureau de probation a mentionné son acceptation de la responsabilité par le biais de son plaidoyer de culpabilité et son âge de 61 ans comme motifs d'indulgence.
Après le plaidoyer de culpabilité de Sibella, le MGM Grand et le Cosmopolitan ont accepté de payer un total de 7,45 millions de dollars pour mettre fin à une enquête du ministère américain de la justice. Ils ont également accepté de se soumettre à un examen externe et de modifier leurs programmes de conformité.
Les autorités des casinos du Nevada envisagent également de révoquer ou de suspendre la licence de jeu de Sibella et de lui infliger une amende pouvant aller jusqu'à 750 000 dollars pour ses agissements. Le 30 avril, la commission de contrôle des jeux de l'État a déposé une plainte en trois points, qui doit encore être examinée par la commission des jeux du Nevada.
Avant de prendre la direction du MGM Grand en juin 2011, M. Sibella a occupé des postes de direction importants au Mirage et au Treasure Island.
La représentation juridique de Sibella comprend Jeffrey Rutherford de Los Angeles et John Spilotro, dont le nom de famille devrait toucher une corde sensible chez les amateurs d'histoire de Las Vegas, puisqu'il est le neveu du défunt chef de la mafia Anthony "The Ant" Spilotro.
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Source: www.casino.org
