Un entrepreneur bulgare exilé gagne un procès de 180 millions de dollars contre le gouvernement
Dans une décision étonnante de la Cour suprême administrative bulgare (SAC), une entreprise de paris sportifs, Eurofootball, ne devra pas payer au gouvernement les centaines de millions de dollars qu'il réclamait. Le fondateur d'Eurofootball, Vasil "Le Crâne" Bozhkov, ne sera pas non plus condamné, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il reviendra dans son pays natal.
La Cour suprême administrative bulgare (SAC) a rejeté la demande de la Commission des jeux de l'État bulgare (SGC) qui cherchait à recevoir BGN 329 millions (US$168,97 millions) d'Eurofootball. La décision est définitive, et la SGC ou le gouvernement ne peuvent la contester.
Cette affaire a été en gestation pendant des années, et une cour inférieure a ordonné à l'opérateur de paris sportifs de payer tôt en 2021. Elle a ordonné à la société de payer BGN 261 millions (US$134,05 millions) de taxes de jeu de retard et BGN 67,7 millions (US$34,77 millions) d'intérêts.
Pas de pays pour les vieux hommes
L'ordre de paiement résultait du non-paiement des taxes de jeu pendant cinq ans, d'après la SGC. La décision de la cour a révélé une série de manœuvres douteuses qui ont obligé celle-ci à retarder.
Une cour suivante a déterminé plus tard que ni la SGC ni le Ministère des Finances de Bulgarie n'avaient appliqué la loi correctement. Quatre ministres des Finances ont siégé durant la période en cause, et aucun n'a intervenu.
Alors que l'affaire faisait son chemin vers la SAC, celle-ci a décidé de mettre fin à l'affaire. En examinant tous les faits, il a été déterminé que l'ordre initial de paiement provenait d'une personne qui n'avait jamais eu l'autorité légale pour le faire.
Le président de la SGC a ordonné à Eurofootball de payer mais n'était pas en mesure de le faire. La régulateur des jeux est uniquement un organe administratif, selon le juge. Ainsi, elle ne peut pas forcer quelqu'un à régler ses revendications financières avec l'État.
Une autre entreprise que Bozhkov exploitait pourrait bénéficier de soulagement, également. La même cour inférieure qui avait tenté de mettre en œuvre l'ordre de la SGC a ordonné à New Games, une société de loterie privée en faillite, de payer légèrement plus de BGN 223 millions (US$114,53 millions) en taxes impayées. Selon l'issue de l'autre affaire, ce dossier est probablement à terme une déception pour le gouvernement également.
Opéra de télévision
L'affaire a commencé à la fin de 2019 après un signalement à la police d'un concurrent de Bozhkov. Des inspections de l'Agence financière d'inspection d'État et du Ministère des Finances ont suivi. Elle a découvert que plusieurs sociétés de jeux de Bozhkov, surnommé le plus infame gangster bulgare, avaient évité les obligations fiscales requises par l'État pendant cinq ans, de début 2014 à la fin de 2019.
En conséquence, le parquet a lancé une grande action contre Bozhkov. Il lui a adressé 19 chefs d'accusation, y compris de la contrefaçon fiscale, de l'extorsion, du blanchiment d'argent et de la criminalité organisée. Ils ont également ajouté des charges d'agression sexuelle tentée et de complicité de meurtre.
Bozhkov avait déjà quitté le pays à cette époque et vivait à Dubaï. Alors que ses affaires ont perdu leur licences et que les loteries sont devenues une monopole de l'État, le BGC a retiré ses licences de jeu. Malgré les tentatives d'extrader lui-lui vers la Bulgarie, les Émirats arabes unis ont refusé la demande du pays.
Bozhkov a répété plusieurs fois qu'il avait versé des pots-de-vin à Borisov et Goranov, ancien Premier ministre et ancien ministre des Finances, respectivement. Il affirme avoir payé des pots-de-vin à chacune de ses visites au ministère des Finances d'un million d'euros en liquide.
Bozhkov affirme pouvoir prouver cela si on le demande mais affirme que le procureur en chef, Ivan Geshev, l'a ignoré. Plus tôt cette année, la police a arrêté Borisov et Goranov suivant une enquête. Le parquet a plus tard qualifié les arrestations d'illégales et les a relâchés.
Malgre la décision de la cour, il y a peut-être une incidence sur d'autres entreprises des affaires de Vasil "Le Crâne" Bozhkov, telles que sa société de loterie privée en faillite, New Games. Si l'issue de l'affaire Eurofootball pose un précedent, New Games pourrait potentiellement échapper à une importante somme d'argent à payer à l'État.
Les nouvelles controversées des allégations de pots-de-vin de Bozhkov à Borisov et Goranov continuent de faire la une des nouvelles des casinos bulgares, malgré les batailles légales en cours et l'incapacité du gouvernement à l'extrader de Dubaï.
