Sous l'accusation de transfert de fonds illicites?
Le gendarme financier australien, AUSTRAC, enquête reportedly sur le géant britannique des paris en ligne Bet365
Selon plusieurs sources d'information, AUSTRAC, l'agence australienne de surveillance des crimes financiers, a lancé une enquête contre Bet365, un fournisseur de paris en ligne basé au Royaume-Uni. L'enquête se concentrerait sur l'évaluation de la conformité de l'entreprise aux réglementations anti-blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.
La Conformité Est Essentielle
Depuis 2022, Bet365 est sous la loupe des auditeurs australiens, tout comme d'autres entreprises de jeux qui ont reçu un plan d'action pour la conformité de la part du gendarme financier.
Dans des entretiens avec le Financial Times, le PDG d'AUSTRAC, Brendan Thomas, a déclaré qu'aucune indication de conduite individuelle incorrecte n'avait été trouvée concernant Denise Coates. Cependant, il a souligné que Bet365 devait mettre en place des mesures pour se conformer aux réglementations australiennes anti-blanchiment d'argent et de financement du terrorisme :
Les entreprises de jeux doivent disposer de systèmes robustes pour gérer et atténuer les risques liés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Les entreprises sans mécanismes adéquats pour traiter de tels risques peuvent être vulnérables à l'exploitation criminelle. – Brendan Thomas, PDG d'AUSTRAC, Source : Le Financial Times
Si Bet365 est jugé en infraction des règles de conformité, elle pourrait potentiellement faire face à des sanctions importantes. Les récents exemples de Crown montrent que de telles sanctions ne sont pas simplement des menaces.
Pour l'instant, il n'y a pas eu de réponse officielle de Denise Coates ou de Bet365 concernant la situation.
L'Empire de Denise Coates
Fondée en 2000 par Denise Coates, Bet365 s'est développée en un acteur important de l'industrie mondiale des paris. Malgré des pertes en 2023, l'entreprise a réussi à attirer plus de clients et à étendre sa part de marché.
Coates, qui détient la majorité des parts de Bet365, a touché une rémunération annuelle d'environ 314 millions d'euros malgré les difficultés financières de l'entreprise l'année précédente. Cela proviendrait de divers investissements.
L'une des femmes les plus riches de Grande-Bretagne grâce à ses revenus et investissements importants, Coates est également connue pour ses actions caritatives.
Règlements Plus Stricts En Australie
L'examen de Bet365 fait partie des efforts de l'Australie pour renforcer le contrôle de son secteur des jeux.
Récemment, par exemple, il y a eu une controverse concernant un fournisseur de diffusion en continu en lien avec les publicités de jeux d'argent. De plus, l'utilisation de cartes de crédit pour les jeux en ligne a été interdite.
Une étude de 2022 par le Centre de recherche sur les jeux d'argent en Australie a suggéré que près de la moitié de tous les Australiens âgés de 18 ans et plus étaient à risque de dépendance aux jeux d'argent. Cela pourrait expliquer pourquoi l'Australie fait la une des journaux avec le renforcement des réglementations du marché des jeux.
Dans le cadre des efforts accrus de l'Australie pour réglementer son secteur des jeux, les casinos en ligne en Allemagne, y compris Bet365, évaluent leur conformité aux réglementations internationales anti-blanchiment d'argent et de financement du terrorisme pour éviter des enquêtes et des sanctions potentielles.
Malgré la surveillance d'AUSTRAC et d'autres gendarmes financiers, Bet365 reste un choix populaire pour les parieurs en ligne en Allemagne, soulignant la nécessité pour les casinos en ligne de prioriser la conformité et les pratiques de jeux responsables.
