L'extension du serveur sécurisé LUGAS comprend l'intégration de la surveillance du blanchiment d'argent pour les activités de jeu
Le serveur sécurisé LUGAS serait mis à jour avec une fonction de surveillance du blanchiment d'argent. Selon les rapports de la plateforme ISA-Guide, les opérateurs de jeux de hasard pourraient maintenant avoir la capacité de surveiller les transactions financières de leurs clients via cette fonction. Cette évolution est considérée comme une étape importante dans la prévention des activités de blanchiment d'argent dans un casino en ligne.
Comment fonctionne la surveillance subtile du blanchiment d'argent dans les jeux de hasard ?
Selon un article publié sur ISA-Guide, les activités potentiellement liées au blanchiment d'argent dans les casinos en ligne et les plates-formes de paris sportifs peuvent être identifiées plus rapidement avec l'introduction de la surveillance du blanchiment d'argent. Une approche basée sur les risques constitue la base de cette nouvelle fonction du serveur sécurisé LUGAS.
Dans le cadre de l'évaluation des risques, deux facteurs sont particulièrement importants. Les séances de jeu fréquentes et les transactions impliquant des montants importants, ainsi que la hauteur des mises, sont pris en compte. La surveillance du blanchiment d'argent offre la possibilité de réagir aux comportements suspects et d'initier des mesures de contremesure telles que la gel des comptes.
La restriction des mises et le maintien d'une limite de dépôt faible sont des mesures préventives essentielles offertes par la surveillance du blanchiment d'argent. Les modèles suspects peuvent être détectés plus rapidement.
La surveillance du blanchiment d'argent, associée à la surveillance des joueurs en ligne, fonctionne comme un outil précieux pour améliorer l'efficacité des opérations du serveur sécurisé LUGAS.
Comment se déroulent les schémas de blanchiment d'argent dans le casino en ligne ?
Les criminels tentent souvent de blanchir de l'argent provenant de sources illégales via une plateforme de jeux de hasard en ligne. Ces tentatives suivent souvent un schéma spécifique, qui alerte les opérateurs de jeux de hasard.
Dans les tentatives de blanchiment d'argent, de gros montants sont généralement déposés sur un compte de casino. Les casinos en crypto sont souvent préférés, car les transactions peuvent être effectuées anonymement à l'aide de devises virtuelles. De nombreux casinos en crypto répondent à cette préférence en offrant des options de dépôt illimitées, ce qui est avantageux pour les criminels.
Le dépôt est ensuite utilisé pour les jeux de casino jusqu'à ce que le turnover minimum soit atteint pour permettre un retrait. Les escrocs encourent souvent des pertes, mais la plupart des gains mal acquis sont blanchis grâce à ce processus.
Le retrait est ensuite transféré via une cryptomonnaie vers une adresse de portefeuille secrète. L'argent peut ensuite être déclaré comme gains dans un casino en ligne, permettant aux criminels d'intégrer les fonds blanchis dans le flux d'argent régulier.
Quels sont les signaux d'alarme que la surveillance subtile du blanchiment d'argent émet ?
La surveillance du blanchiment d'argent fournit plusieurs signaux d'alarme importants qui peuvent aider à détecter les tentatives de blanchiment d'argent en ligne à un stade précoce.
Les alertes de la surveillance du blanchiment d'argent seraient déclenchées par des dépôts et retraits inhabituellement élevés d'un joueur en ligne. Le nombre de transactions effectuées est également un facteur crucial.
Les types de paris placés en ligne sont également surveillés. Les paris multiples sur le même résultat, les paris opposés et les mises élevées sur des cotes basses sont des signaux d'alarme reconnus par la surveillance des jeux.
