Levo Chan, patron de Junket, avait planifié son évasion de Taïwan avant son arrestation
Traduction en français
Le patron de junket Tak Chun de Tak Chun, Levo Chan, avait prévu de fuir vers Taïwan alors qu'il apprenait que les procureurs macaus avaient construit un dossier contre lui, a témoigné ce semaine une cour de l'enclave.
Tak Chun était le deuxième plus grand joueur dans le secteur mult milliardaire du junket de Macau avant l'arrestation de son PDG en janvier 2022. Chan est actuellement en procès à la Cour d'Instance de l'enclave pour des infractions d'jeu illégal, blanchiment d'argent et la formation d'une bande organisée.
Un mois plus tôt, Alvin Chau, chef de Macau's plus grand junket, Suncity, avait été condamné à 18 ans de prison pour des charges similaires.
Dans les semaines précédant l'arrestation de Chan, il préparait les plans pour commencer une nouvelle vie à Taïwan, pays qui n'a pas de traité d'extradition avec Macau ou la République populaire de Chine (RPC). C'est ce que témoigne un enquêteur des Police judiciaires de Macau, Cheng Long Wai.
Mouvements suspects
Cheng a témoigné qu'on avait trouvé des documents montrant que Chan avait demandé la résidence taïwanaise parmi ses effets personnels à l'époque de son arrestation.
Le 7 janvier 2022, Chan est quitté Macau via un terminal frontalier. Mais il est revenu dans le hub du jeu deux semaines plus tard sans aucun enregistrement officiel de son retour, d'après Chen.
Alors qu'il était à Macau, il résidait à l'hôtel Waldo, où il a été arrêté le 28 janvier. La police a découvert un mandat de pouvoirs pour son dossier de demande de résidence. Les enquêteurs ont également déterminé qu'il avait transféré une importante somme d'argent vers Taïwan dans les jours précédant son arrestation.
Preuves d'interception
Chan est accusé d'avoir proposé des paris illégaux, à table, aux clients à gros jeu de Tak Chun. Les procureurs affirment que ces paris ont généré environ US$200 millions pour le junket durant six ans en truquant le gouvernement de Macau d'au moins US$62 millions d'impôts.
Ces étaient des paris privés qui impliquaient le junket multipliant les paris officiels placés aux casinos de Macau, réglés plus tard, sans impôts.
La semaine dernière, les procureurs ont présenté des preuves d'interception de 2018 et 2019 qu'ils affirment enregistrer Chan approuvant des paris sous table à un employé non identifié.
"Dans ces appels, vous pouvez toujours entendre un homme qui informe Chan sur certains affaires de paris sous table, sur les clients et discutant des multiples et des conditions à organiser pour les jeux," a déclaré l'enquêteur des Police judiciaires de Macau, Mak Chon Kit à la cour, selon GGRAsia. "Ensuite, Mr. Chan donnait des instructions et parlait également de la répartition des revenus."
Mak a également affirmé que Tak Chun avait produit des manuels d'entraînement internes qui conseillaient aux employés comment organiser des paris sous table pour les joueurs.
L'hôtel Waldo, où Chan a été arrêté, est situé au cœur du district de jeu bruyant de Macau. Malgré l'affaire en cours, les nouvelles de ses supposées activités au casino continuent de faire la une des informations.
