Les rapports d'activité suspecte des casinos de Macao montent en flèche (90 %)
Les casinos de Macao ont soumis 89,1 % de déclarations d'opérations suspectes (DOS) en plus au cours du premier trimestre 2024 par rapport à la même période de l'année précédente, révèlent les données du Bureau de renseignement financier de Macao. Cette augmentation reflète à la fois une hausse des transactions globales et un contrôle réglementaire plus strict dans la plaque tournante des jeux d'argent.
Les DOD sont déclenchées par des signaux d'alerte tels que l'échange de jetons par des clients sans activité de jeu ou avec une activité de jeu minime, ou encore des conversions pour des tiers. Les casinos doivent également déposer des rapports sur les transactions d'un montant élevé (LTR) pour les transactions dépassant le seuil de 500 000 MOP.
Au premier trimestre 2024, les casinos ont déclaré 1 125 DOD, contre 595 au premier trimestre 2023. L'année précédente, 3 431 STR ont été déposées, soit une augmentation de 80 % par rapport à 2019 (année pré-pandémique).
L'influence de la Chine sur Macao s'est longtemps efforcée d'assainir son industrie des casinos. Les jeux d'argent sont interdits en Chine continentale, et Pékin a souvent accusé les casinos de Macao - en particulier ses opérateurs de junket - d'encourager la fuite des capitaux et le blanchiment d'argent. On estime que 202 milliards de dollars de fonds douteux transitent par Macao chaque année, selon un rapport de 2013 de la commission exécutive du Congrès du Parti communiste chinois.
Lors d'un voyage à Macao en 2014, le président Xi Jinping a exprimé son souhait d'améliorer la réglementation de l'industrie du jeu.
Le processus de renouvellement des licences de casino pour 2022, le premier depuis que Macao a autorisé les opérateurs internationaux il y a deux décennies, a été l'occasion pour Pékin de réécrire les règles, de freiner les "junkets" et d'introduire de nouvelles réglementations financières pour les casinos.
La dépendance de Macao à l'égard d'un capitalisme axé sur les pertes incite Pékin à l'exhorter à diversifier son économie. Elle vise à transformer la région en un centre financier, bien qu'elle soit loin de défier Hong Kong à cet égard.
L'examen du risque commercial à l'étranger du gouvernement britannique a déclaré que la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent s'était améliorée à Macao au cours de la dernière décennie, mais il a ajouté que "les risques de blanchiment d'argent dans le secteur des jeux continuent d'être une source de préoccupation importante".
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Source: www.casino.org
