Les fonds donnés pour des bibles sont accusés d'être utilisés pour des paris sportifs dans une escroquerie de 32 millions de dollars
Un individu est poursuivi pour avoir prétendument utilisé une partie importante des 32 millions de dollars qu'il a amassés lors d'une campagne de collecte de fonds pour des activités de jeu. Il a déclaré publiquement que les fonds seraient utilisés pour distribuer des bibles et de la littérature chrétienne en Chine.
Environ un million de dollars aurait été dépensé sur un site de jeux d'argent en ligne, tandis que les autres fonds auraient été utilisés pour acheter des biens personnels ou réinvestis. L'auteur présumé, Jason Gerald Shenk, 45 ans, originaire de Dublin (Géorgie), a été inculpé de 37 chefs d'accusation fédéraux. Ces chefs d'accusation comprennent quatre chefs de fraude électronique, trois chefs de dissimulation de blanchiment de capitaux internationaux, 13 chefs de dissimulation de blanchiment de capitaux et 21 chefs de blanchiment de capitaux impliquant des transactions supérieures à 10 000 dollars. En outre, il a été inculpé d'un chef d'accusation pour défaut de déclaration concernant un compte bancaire étranger.
L'enquête a révélé que Shenk avait trompé plusieurs organisations caritatives et particuliers, notamment dans l'Ohio et en Caroline du Nord. Ces personnes pensaient que leurs dons serviraient principalement à financer la publication et la distribution de bibles et d'autres ouvrages religieux à des personnes démunies en Chine.
Au lieu de cela, ces fonds auraient été transmis par l'intermédiaire de sociétés écrans entre avril 2010 et juillet 2019.
Les procureurs affirment que Shenk a collecté environ 22 millions de dollars auprès d'une seule organisation caritative et de ses donateurs. En outre, environ 10 millions de dollars supplémentaires ont été collectés auprès d'une autre organisation caritative et de ses donateurs.
Afin de se soustraire à ses obligations de déclaration financière, M. Shenk a renoncé à sa citoyenneté américaine en 2016.
Si Shenk est reconnu coupable de ces accusations, il risque jusqu'à 20 ans de détention, la perte de tous les biens associés à l'infraction, des sanctions financières et une surveillance prolongée après avoir purgé sa peine. Jill E. Steinberg, procureur du district sud de la Géorgie, a fait cette déclaration cette semaine.
Elle a expliqué que les donateurs de foi attendent de ceux qui collectent des dons à des fins religieuses qu'ils gèrent les fonds de manière responsable lorsqu'ils font des dons à des fins d'évangélisation. M. Shenk est soupçonné d'avoir violé cette confiance, causant un préjudice important à trois organisations caritatives et à d'autres donateurs individuels.
L'acte d'accusation indique que Shenk s'est présenté comme un missionnaire chrétien dévoué à plusieurs projets de mission chrétienne dans le monde entier, notamment en Thaïlande, au Viêt Nam, au Cambodge et en Chine.
Répartition des investissements
Shenk aurait détourné environ 850 000 dollars au profit d'une société privée de production d'énergie nucléaire, investi environ 4 millions de dollars dans au moins 16 polices d'assurance-vie et dépensé près d'un million de dollars en diamants, or et autres métaux de valeur.
Un peu moins de 7 millions de dollars ont été confiés à la société exploitant la ferme familiale de Shenk, plus de 820 000 dollars ont été utilisés pour acheter des marchandises à l'aide de cartes de crédit et près de 320 000 dollars ont été dépensés pour des biens immobiliers à Santiago du Chili.
Plus de 188 000 dollars ont été investis dans des actions nationales et étrangères.
Informations sur les victimes
Les autorités invitent toute personne pensant avoir été escroquée par Shenk à les contacter au 478-752-6810.
Les personnes disposant d'informations sur le lieu où il se trouve sont invitées à utiliser le même numéro pour informer les autorités.
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Source: www.casino.org
