Les États-Unis sanctionnent l'ancien ministre bulgare des finances pour avoir favorisé les jeux d'argent
Vladislav Goranov, ministre des Finances d'Bulgarie d'ancienneté et confident proche du Premier ministre bulgare Boyko Borisov, se trouve dans une situation indésirable. Les États-Unis l'ont ajouté à une liste de sanctions sous la loi globale Magnitsky pour corruption significative liée à l'industrie des jeux de hasard.
Goranov aurait utilisé sa position de haut fonctionnaire gouvernemental pour remplir ses propres poches. Les États-Unis et le Royaume-Uni affirment qu'il a accepté des millions de dollars pour faciliter des approbations par la Commission des Jeux de l'État bulgare.
La liste Magnitsky mise à jour comprend trois autres anciens fonctionnaires gouvernementaux : le ministre de l'Énergie et le vice-ministre Rumen Ovcharov, Ivan Genov, et Alexandre Nikolov. On y trouve également Nikolai Malinov, accusé d'espionnage au profit des Russes.
Corruption Largement Répandue aux Niveaux Les Plus Élevés
La Direction des Opérations de Contrôle des Actifs Étrangers des États-Unis (OFAC) définit Goranov comme une personne « responsable pour ou complice de, ou a participé directement ou indirectement à, la corruption, y compris la détournement d'actifs gouvernementaux, l'expropriation de biens privés à des fins personnelles, la corruption liée à la commande de marchés ou à l'extraction de ressources naturelles, ou des pots-de-vin ». La société de consultation de Goranov, Trilema Consulting, figure également sur la liste des sanctions.
La Direction du Trésor des États-Unis sanctionne des individus corrompus issus de l'élite politique entière de la Bulgarie », a déclaré l'annonce de l'OFAC.
Les sanctions contre Goranov ont été rendues possibles grâce à une coordination avec le Royaume-Uni, qui a introduit ses propres sanctions contre trois des premiers noms figurant sur la liste Magnitsky, Delyan Peevski, Ilko Zhelyazkov et Vasil « Le Crâne » Bozhkov.
Tous trois ont des liens supposés avec Goranov. En 2021, les États-Unis l'ont accusé de corruption. Mais le parquet bulgare n'a pas appuyé les accusations.
Les trois supposés ont abusé de leur pouvoir en détournant des fonds d'État à leurs propres fins. Ils ont été interdits de voyage et ont vu leurs biens gelés sous le régime de sanctions anti-corruption du Royaume-Uni.
L'OFAC a également imposé des sanctions à quatre entités juridiques détenues ou contrôlées par Malinov. Elle a également visé une entreprise de Goranov ou qu'il contrôlait.
La Loi Magnitsky a été créée en 2012 en réponse à la mort de l'avocat russe Sergei Magnitsky. Sa mort trois ans plus tôt dans une prison russe était supposée avoir été orchestrée par des fonctionnaires gouvernementaux.
La Loi Magnitsky visait à punir des personnes supposées avoir violé des droits humains et celles qui avaient participé à la corruption gouvernementale.
Un Tissu Complexe
La preuve principale de la corruption de Goranov, selon les rapports médiatiques, se concentre sur un scandale impliquant des irrégularités financières à l'entreprise privée de loterie la plus grande du pays. Bozhkov en était le propriétaire et aurait évadé de BGN600 million (US$328,2 millions) de taxes et frais de jeu.
Le parquet bulgare n'a pas enquêté sur les allégations de trafic de personnes Borisov et Goranov contre Bozhkov.
Bozhkov a remporté une affaire gouvernementale menée pour l'obliger à payer US$169 millions de taxes impayées pour sa société Eurofootball de paris sportifs.
Espionnage, Corruption et encore plus
Malinov a fait la une des nouvelles en 2019 lorsque les autorités l'ont arrêté pour des allégations d'espionnage au profit de la Russie. Le dossier contre lui est toujours en cours.
Malinov a répété sans cesse de nier les charges, mais la procureur affirme autrement. Elle assez que les enquêtes sur Malinov ont révélé des informations sur la façon dont la Russie pourrait gagner de l'influence en Bulgarie à travers la mise en vente de sociétés clés.
Les autorités affirment également avoir trouvé des preuves d'une tentative de création d'un parti politique pro-russe et de chaînes médiatiques en Bulgarie pour diffuser de la propagande.
Dans une récente apparition publique, l'ambassadrice des États-Unis en Bulgarie Herro Mustafa a déclaré que le pays reste pris aux griffes de la corruption et des oligarques. Elle a ajouté qu'il n'y a eu peu de progression dans la lutte contre la corruption en cours.
La société de consultation de Goranov, Trilema Consulting, a également fait l'objet de sanctions en raison de son implication dans le scandale de la corruption. La Direction du Trésor des États-Unis a mentionné les supposés liens de Goranov avec Delyan Peevski, Ilko Zhelyazkov et Vasil « Le Crâne » Bozhkov, des personnes qui avaient été antérieurement sanctionnées par le Royaume-Uni pour la corruption.
