Les casinos de Singapour se dotent de nouvelles règles en matière d'argent liquide pour lutter contre l'argent sale et le terrorisme
Singapour bava bien bas la limite de déclaration des transactions en espèces de jeu de casino comme mesure supplémentaire pour combattre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent, a annoncé lundi l'Autorité régulatrice des jeux (GRA) de Singapour.
Les vérifications de due diligence seront effectuées sur les dépôts en espèces de S$4M (US$3M), contre la limite actuelle de S$5K (US$3,6K), et bien plus bas que dans les casinos des États-Unis où des transactions de US$10K ou plus déclencheront un rapport de transaction de devises (CTR).
Singapour abrite deux complexes de casinos, tous deux vastes résorts intégrés — le Marina Bay Sands et Resorts World Sentosa. Ensemble, ils forment le deuxième marché de jeu d'Asie derrière Macau.
En décembre 2023, l'GRA a infligé à Genting's Resorts World Sentosa une amende de S$2,25 millions (US$1,7 millions) pour manquement à la vérification de due diligence sur des transactions au-dessus de la limite de $5K. C'était la plus grande amende jamais imposée par le régulateur à un opérateur.
Menace terroriste
Les nouvelles règles mettront Singapour en conformité avec les normes de FATF (Groupe d'action financière contre le blanchiment mondial). FATF est une organisation intergouvernementale dédiée à la lutte contre le blanchiment d'argent mondial.
L'GRA n'a pas révélé une date précise pour l'application de ces mesures, qui faisaient partie de plusieurs nouvelles stratégies contre le blanchiment d'argent présentées dans la mise à jour de la Stratégie nationale singapourienne de contrôle du financement du terrorisme, publiée lundi.
Le rapport a noté que le statut de Singapour comme hub international financier, commercial et de transport ouvert la fait cible pour le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il a identifié des menaces de financement du terrorisme clés comme des groupes djihadistes, tels que l'ETI, Al-Qaïda et Jemaah Islamiah, ainsi que des individus auto-radicalisés sympathisants de leur cause. Le djihadisme extrême était également une préoccupation de sécurité grandissante, a-t-il indiqué.
2,2 milliards de dollars de argent sale
Les attaques terroristes sur le sol singapourien sont extrêmement rares. En 2021, un national serviceman de 21 ans des Forces armées singapouriennes, Amirull bin Ali, avait prévu d'attaquer des fidèles d'une synagogue locale après avoir été radicalisé en ligne, mais le complot a été déjoué par les autorités.
Dans le même temps, un complot d'un extrémiste d'extrême droite visant à attaquer une mosquée dans la ville a également été déjoué.
Cependant, les Singapouriens ont été récemment choqués par l'échelle d'une opération de blanchiment d'argent impliquant un réseau de Chinois qui avaient transité au moins US$2,2 milliards par le système bancaire singapourien.
Ce réseau pouvait conserver les produits de escroqueries et du jeu illégal en ligne en Singapour des comptes bancaires locaux avant de les convertir en biens de luxe tels que de la bijouterie, des voitures et des bijoux. L'affaire a engendré des révisions des réglementations bancaires du hub financier.
Suivant la découverte d'une opération de blanchiment d'argent à grande échelle, l'Autorité régulatrice des jeux (GRA) de Singapour a annoncé des réglementations plus strictes pour les casinos. Les nouvelles règles exigent des vérifications de due diligence sur les dépôts en espèces inférieurs à S$4M (precedemment S$5K), en alignment avec les normes FATF pour combattre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent.
En outre, certains médias ont signalé l'enquête en cours d'un réseau chinois qui a transité au moins US$2,2 milliards par le système bancaire singapourien. Les produits de escroqueries et du jeu illégal en ligne étaient détenus dans des comptes bancaires locaux et plus tard convertis en biens de luxe allant des biens immobiliers aux articles de luxe.
