Les autorités fédérales démantèlent un réseau de jeux d'argent dans l'État de New York lié à un policier véreux
Sept hommes de Rochester, New York ont été inculpés d'exploitation d'un réseau clandestin de paris sportifs et de poker qui a généré des revenus supérieurs à 10 millions de dollars durant cinq ans.
Les procureurs fédéraux ont annoncé vendredi que ces inculpations marquent la conclusion d'une enquête de sept mois menée par le Département de la Sécurité intérieure, la Police d'État de New York et la Police de Rochester.
Cette affaire impliquait des agents infiltrés sous couvert d'amis paris et des interceptions de communications. Mais elle était sur le point d'être découverte lorsque un sergent de police d'État de New York, supposé avoir un problème de paris, a essayé de prévenir les suspects.
Sous terre : le poker
Louis P. Ferrari II et Dominic Sprague étaient les supposés chefs de l'entreprise. Ils sont inculpés, avec Tommaso Sessa, d'exploitation d'une opération de paris illégaux.
Anthony Amato, Joseph Lomardo, Joseph Boscarino et James Cilvetti, qui agissaient comme agents de l'opération de paris, sont inculpés, avec Ferrari et Sprague, de transmission d'informations de paris, ainsi que de conspiracy. Tous les sept ont été inculpés de complot.
Ferrari est également inculpé de blanchiment d'argent. Il possédait une entreprise d'excavation à Rochester, qui a lavé les proceeds illégaux de l'opération.
Ferrari et Sprague co-détenaient une salle de jeu clandestine dans un complexe d'affaires à Rochester, d'après les procureurs. Sessa est accusé de gérer les opérations quotidiennes du club. Ferrari gérait le bras armé du paris par l'intermédiaire d'un site web appelé sport700.com, prétendent les procureurs.
Le sergent Thomas J. Loewke est séparément accusé d'avoir dénoncé Ferrari au fait d'être enquêté en décembre 2020, selon les documents judiciaires. Il est accusé de corruption fédérale et d'obstruction.
Loewke a appris de l'enquête auprès d'un policier d'État anonyme qui se trouvait dans l'bureau d'un détective des polices d'État de New York pour effectuer des travaux informatiques, selon les papiers judiciaires.
Le policier a vu un mandat d'arrêt posé sur le bureau du détective qui portait le nom de Ferrari en plein visage. Le policier a plus tard déclaré aux enquêteurs qu'il avait partagé l'information avec Loewke parce qu'il savait qu'il avait un problème de paris et qu'il le mettait en garde contre des paris avec Ferrari.
Opérations clandestines
Mais Loewke ne savait pas qu'à ce moment-là, un agent infiltré s'était déjà intégré au groupe en se présentant comme un parisien, et que les agents fédéraux interceptaient les communications et les messages textuels du groupe.
Ferrari est entendu dans une interception téléphonique disant qu'il avait été approché par quelqu'un qu'il connaissait dans le département de la police d'État qui lui avait annoncé qu'il était enquêté.
Il était également entendu discutant de faire mal à un client dont il avait visité la maison pour récupérer de l'argent. Ferrari a déclaré à Sprague qu'il était inquiet parce que la femme du client avait appelé la police.
Les enquêteurs ont perquisitionné la salle de jeu en avril 2021 alors qu'une partie était en cours. Ils ont découvert des registres de paris et des impressions datées de la salle de jeu des activités des comptes de joueurs en ligne de paris.
Cette opération de poker clandestine, co-détenue par Louis P. Ferrari II et Dominic Sprague, comprenait également un environnement de casino. Selon les nouvelles récentes, ils font face à des inculpations pour exploitation d'une opération de paris illégale et de blanchiment d'argent.
Le business d'excavation de Ferrari a été utilisé pour blanchir les proceeds illégaux de l'opération de paris, comme mentionné dans les nouvelles récentes de casino.
