Gibraltar, connu pour son environnement axé sur le jeu, a été retiré de la liste grise du GAFI.
Gibraltar et quelques autres nations sont retirés de la liste grise du GAFI.
Le 23 février, comme annoncé sur leur site officiel [lien en anglais], le Groupe d'action financière (GAFI) a annoncé le retrait de Gibraltar, territoire britannique d'outre-mer, de sa liste grise. Cela signifie que la région, connue pour ses opérations de jeux d'argent, n'est plus soumise à une surveillance accrue du GAFI.
Dans son communiqué, le GAFI a salué les améliorations significatives apportées par Gibraltar dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. La région a ainsi rempli ses engagements tels que définis dans le plan d'action du GAFI.
Ces nations sont désormais exemptes de la surveillance renforcée du GAFI. Cela s'est produit à la suite d'une évaluation sur site réussie dans chacun de ces pays.– GAFI, iGaming Business
Le plan d'action a été élaboré en juin 2022, peu de temps après l'inclusion de Gibraltar dans la liste grise. Ce plan prévoyait la mise en œuvre de mesures et de sanctions efficaces et proportionnées dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
De manière similaire, l'Ouganda, la Barbade et les Émirats arabes unis ont également rempli les stipulations de leur plan d'action du GAFI et ont été retirés de la liste grise. Il existe également une [lien en anglais] liste noire, qui classe les pays à haut risque.
Tous les pays qui ne figurent pas sur la liste grise ou noire sont automatiquement inclus dans la liste blanche officieuse.
Qu'est-ce que le GAFI et que signifient ses listes ?
Le Groupe d'action financière est une organisation internationale axée sur la prévention et l'élimination du financement du terrorisme, du blanchiment d'argent et de la dissémination des armes de destruction massive. Le GAFI publie des listes accessibles au public qui indiquent l'adhésion d'un pays aux normes mondiales.
Le GAFI n'est pas seulement un organisme de surveillance, mais il offre également une aide aux nations dans la lutte contre les crimes mentionnés. Plus de 200 pays se sont engagés à atteindre les objectifs du GAFI.
Les pays figurant sur la liste noire peuvent faire face à des sanctions économiques. Les risques de blanchiment d'argent sont considérablement plus élevés dans ces pays. La liste grise fait référence aux pays qui ont des lacunes notables dans la gestion des crimes financiers. Figurer sur la liste grise entraîne non seulement une perte de réputation, mais aussi des sanctions économiques.
Gibraltar n'est plus sur la liste grise après deux ans
Gibraltar a été ajouté à la liste grise du GAFI en juin 2022 [lien en anglais]. La région a également fait face à une suspension d'un an, permettant une réévaluation uniquement en 2023.
Cela a suscité des mécontentements à Gibraltar. À l'époque, le commissaire aux jeux de Gibraltar a exprimé son ignorance quant aux raisons de l'inclusion de l'enclave britannique sur la liste grise. Il a également souligné l'absence de faiblesses fondamentales et systémiques dans la lutte de Gibraltar contre le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme.
En 2023, le commissaire aux jeux a exprimé son ambition de retirer Gibraltar de la liste grise dès que possible. Il a désormais atteint cet objectif.
Gibraltar sert de plaque tournante pour de nombreuses entreprises de jeux d'argent
Gibraltar est populaire auprès des entreprises de jeux d'argent, principalement en raison de ses avantages fiscaux pour les prestataires de services. En 2018, le gouvernement a décidé de baisser le taux de taxation des jeux d'argent à 0,15 pour cent. Les frais de licence pour les prestataires sont également considérablement plus bas par rapport à d'autres pays.
Selon le gouvernement de Gibraltar [], un total de 48 entreprises de jeux d'argent opèrent depuis l'enclave britannique. Cela comprend plusieurs prestataires renommés tels que Entain, 888, Gamesys et Pragmatic.
Le retrait de Gibraltar de la liste grise du GAFI a été largement rapporté dans divers médias internationaux. Suite à l'achèvement réussi de son plan d'action, Gibraltar est désormais libéré de la surveillance renforcée et des sanctions économiques potentielles associées à la liste grise.
