Les Philippines envisagent de se retirer de la liste grise du blanchiment d'argent
Les Philippines continuent de figurer sur la liste grise du GAFI, ce qui indique qu'elles ne disposent pas de mesures solides pour prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le GAFI, créé par le G7, est une organisation visant à minimiser les flux mondiaux d'argent illicite.
En 2021, le GAFI a ajouté les Philippines à la liste grise. Depuis lors, le gouvernement du pays s'est engagé à collaborer avec le GAFI pour améliorer ses défenses contre le blanchiment d'argent.
Les nombreux casinos des Philippines sont en partie responsables du fait que le GAFI considère ce pays d'Asie du Sud-Est comme vulnérable aux activités criminelles en raison de l'inadéquation des protocoles de sécurité bancaire. En octobre dernier, le président philippin Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. a demandé à PAGCOR, qui réglemente et gère les casinos dans le pays, d'élaborer des règlements garantissant que les casinos appliquent des mesures de prévention du blanchiment d'argent.
PAGCOR, l'une des 44 agences gouvernementales auxquelles Marcos a demandé de prendre les mesures nécessaires pour retirer les Philippines de la liste grise, passe à l'action. Tengco, le président-directeur général de PAGCOR, l'a annoncé jeudi.
Tengco a chargé Eisma, le nouveau président et directeur de l'exploitation de PAGCOR, de superviser les efforts déployés par l'autorité de régulation des jeux pour élaborer des protocoles rigoureux de lutte contre le blanchiment d'argent. Eisma, avocate, a été promue à la tête de PAGCOR en avril après avoir siégé au conseil d'administration de la Banque de développement des Philippines. Elle est la première femme présidente et directrice des opérations de PAGCOR.
Mme Tengco indique que la PAGCOR se concentre actuellement sur le blanchiment d'argent en mettant l'accent sur la surveillance fondée sur le risque et en perturbant les activités des groupes de blanchiment d'argent. Les Philippines ont connu une augmentation du nombre de ces sociétés après que Macao a mis un frein à leurs activités en raison de la pandémie de COVID-19.
Selon M. Tengco, ces mesures accéléreront le retrait du pays de la liste grise du GAFI.
Les junkets s'adressent aux joueurs fortunés d'Asie, qu'ils transportent en jet privé jusqu'aux centres des casinos, comme l'Entertainment City de Manille. Dans ces salles privées réservées aux gros joueurs, les VIP reçoivent souvent un crédit correspondant au coût total de leur voyage de luxe. Certains responsables, dont le président chinois Xi Jinping, estiment que les junkets facilitent les flux d'argent illicites.
Les pays figurant sur la liste grise du GAFI sont le Congo, Haïti, le Nigeria, l'Afrique du Sud, la Syrie et le Viêt Nam. Seuls trois pays figurent sur la "liste noire" ou "juridictions à haut risque", où il est conseillé aux gouvernements de ne pas faire d'affaires : la Corée du Nord, l'Iran et le Myanmar (Birmanie).
Les améliorations apportées par les Philippines impressionnent le GAFI
Le GAFI s'est félicité des premiers efforts déployés par les Philippines pour améliorer leur lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En février, le GAFI a déclaré que "les Philippines ont progressé dans l'amélioration" de ces réglementations.
Parmi les quatre étapes sur lesquelles les Philippines doivent continuer à travailler, on trouve "les contrôles AML/CFT pour atténuer les risques associés aux junkets dans les casinos".
